Articles avec le mot-clé ‘ TRACFIN ’

Affaire Bettencourt : Pourquoi Dexia ne pouvait pas refuser d’honorer un retrait de 500 000 €.

23/07/2010
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Dans ce monde où la corruption des valeurs morales étend chaque jour davantage son empire, Madame Bettencourt fait la pluie et le beau temps des gazettes. Dernière nouvelle en date, une révélation à paraître dans Marianne, dont la petite sœur en ligne nous livre la substance : la banque Dexia aurait refusé d’honorer un...
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Entretien avec Julien Dray (II) : De la publication de la note TRACFIN par la presse

13/05/2009
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Voici la suite de l’entretien que Julien Dray m’a accordé le 3 mars dernier. Où l’on prend connaissance du jugement porté par Julien Dray sur la méthode retenue par les enquêteurs de TRACFIN, et sur la publication de cette note par l’Est Républicain. Jules (de diner’s room) : — La deuxième chose, c’est la...
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Entretien avec Julien Dray (I) : De l’élaboration de la note TRACFIN

13/05/2009
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J’ai rencontré Julien Dray le 3 mars dernier. Voici notre entretien. Au cours du mois de janvier, j’avais publié un billet relatif la publication par l’Est Républicain de la note TRACFIN établie sur Julien Dray — et certains de ses collaborateurs. C’est à cette occasion que Julien Dray m’a joint pas courriel, et nous...
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